Više od 105 miliona maraka “opranog novca” je u proteklih pet godina otkriveno u legalnim novčanim tokovima u BiH, od čega samo lani oko 11 miliona, pokazala je analiza Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.
SIPA je pripremila prijedlog izvještaja o radu za 2021, a u tom dokumentu je napravljen presjek predmeta na kojima su radili. Jedan dio se odnosi na pranje novca i iznose do kojih su ih istrage dovele. Istragama krivičnih djela koje se odnose na pranje novca utvrđeno je da je, kako piše, kroz finansijski sistem BiH u legalne tokove ubačeno 10,99 miliona KM nelegalno stečenog novca, što je oko dva miliona manje nego godinu prije.
- Pričinjena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih djela iznosila je 9,94 miliona, a stečena imovinska korist 10,99 miliona - istaknuto je u najnovijem izvještaju Agencije, gdje nisu iznosili više detalja, osim onih o broju predmeta na kojima je rađeno i broj lica obuhvaćenih izvještajima.
U okviru SIPA postoji finansijsko-obavještajno odjeljenje sa fokusom na prijave koje bacaju sumnju na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti. Prvi Zakon o sprečavanju pranja novca u BiH stupio je na snagu krajem decembra 2004. godine, a Finansijsko-obavještajno odjeljenje je u junu iduće godine primljeno u Egmont grupu, u kojoj je 165 takvih jedinica koje pružaju platformu za bezbjednu razmjenu podataka za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U izvještaju domaćeg odjeljenja iz juna 2021. godine piše da dostavljaju brojne izvještaje, ali i sarađuju sa drugima, kao što su banke u slučajevima kad se pojave detalji o sumnjivim transakcijama. Prema podacima iz dosadašnjih aktivnosti, u posljednje vrijeme akcenat je na ulaganju u nekretnine.
- Dosadašnja iskustva, kao i iskustva drugih zemalja, ukazuju na to da je visoko izražen rizik sa aspekta pranja novca u oblasti kupoprodaje nekretnina, korištenja bankarskog sistema, odnosno zloupotreba proizvoda i usluga pružalaca bankarskih usluga, zatim fiktivnih poslova koji uključuju i korišćenje pozajmica, kao i transakcije posredstvom of-šor kompanija - istakli su u tom odjeljenju.
Iznosi po godinama (u miliona KM)
2021. 10,9
2020. 12,9
2019. 12,1
2018. 59,4
2017. 10,2
Na slične probleme upozoravaju iz Ministarstva bezbjednosti BiH. Prema procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma BiH za period od 2018. do 2022. bavljenje svim oblicima organizovanog kriminala za krajnji rezultat ima sticanje novca koji ubacuju u legalne novčane tokove.
- Praćene novčane transakcije povezane sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa otkrivaju da se finansijska dobit stečena nelegalnim putem najčešće legalizuje kupovinom nekretnina i participiranjem u izgradnji građevinskih i drugih objekata, a u nekim slučajevima novčanim transakcijama u inostranstvo - poručuju iz resora bezbjednosti.
Uz to, kako navode, više kriminalnih lica sa prostora BiH je nastanjeno u inostranstvu, gdje se bave nezakonitim aktivnostima koje donose visoku dobit, a dio tako stečenog novca ulažu u kupovinu nekretnina u BiH.
- Česta je pojava da sumnjiva novčana sredstva koja se peru u BiH potiču iz of-šor zona, a često se i novac stečen različitim oblicima kriminala u BiH transferiše prema računima u tim zonama - zaključili su oni.
Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Stanje na graničnim prelazima možete pratiti UŽIVO i putem aplikacije za Android Auto-moto saveza Republike Srpske!
Dobro jutro Kolumbo.
Ukratko:"Sve znamo, ništa ne radimo".
Ako se neko pita otkud "građevinski bum" u Doboju iako grad polako ali sigurno gubi stanovništvo,a u svakoj novoizgrađenoj zgradi bar trećina stanova ostane neprodana,dio odgovora na to pitanje može pronaći i u ovom tekstu.
Nema neprodanih stanova.
Svi se prodaju, ali u njima niko ne živi.
Upravo to potvrđuje navode iz teksta.
Kao i kladionice, i ovo je redovan način pranja para.
Simo Lukić sugeriše da se novac pere ulaganjem u izgradnju zgrada,a Mitar sugeriše da se pere kroz kupovinu stanova. Obojica ste u pravu!
Da bi se rijesio problem pranja novca treba prvo da se krene od novca!!!Vlast se deklarativno zalaze za sprecavanje pranja novca i borbe protiv sive ekoomije a dileri deviza rade ispred poreske uprave vrhovne institucije za monetarni sistem,i pod budnim okom policajaca koji sluze izgleda samo da dilere zastite od drugih koji bi ih mozda opljackali kao sto se nekada desavalo.Sto implicira da ova vlast uopste ne zeli da se bori protiv pranja novca ili crne ekonomije kao ni policija jer najocitiji primjer pranja novca je kupovina deviza koje se iznose iz drzave bez ikakve evidencije a preko ovih dilera od kojih je generlano njihov vodja baja probijao policijske barikade autom inspektora čole koji je zajedno sa njim bio u autu punom svercovanih cigareta,a obadva i dan danas rade na svojim mjestima baja kao vodja dilera a čola kao inspektor u mupu i onda se neko cudi zasto narod ne postuje drzavu i vlast,kako kada je predatavljaj ljudi koji su ocito s druge strane zakona.
BANJALUKA – Ljubitelji biciklizma i prirode u Bosni i Hercegovini dobili su novu priliku za nezabora...
Otvorene Early Bird kotizacije za 13. Brending konferenciju SARAJEVO – Glavni grad Bosne i Hercegov...
Izdaje se moderno opremljen i potpuno namješten stan u novijoj zgradi u ulici Srpskih Sokolova. Stan...
Doboj će ovog vikenda biti epicentar vrhunske zabave! U subotu, 12. aprila, Mozzart priređuje najbo...
U okviru Švajcarskog programa saradnje za Bosnu i Hercegovinu 2021–2024, otvoren je poziv za aplikac...
Danas radnici iz Doboja na posao idu u Tešanj, Jelah, Gračanicu, Odžak...
Radnicima "Željeznica Republike Srpske" još nisu isplaćene plate za prethodni mjesec, ali je uprkos ...
Nakon što su poplave po treći put u posljednjoj deceniji napravile milionsku štetu širom Srpske, Vla...
Dom zdravlja u Doboju juče je potpisao pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u ovoj zdravstveno...
Duže kolone vozila povremeno se formiraju na granici sa Hrvatskom na graničnim prelazima Gradiška, G...
Bahata vožnja u Bosni i Hercegovini konačno bi mogla postati stvar prošlosti. Predstavnički dom Parl...
Iako je prošlo više od devet mjeseci od kada je Narodna skupština Republike Srpske promijenila Zakon...
Cijene goriva na pumpama u BiH u posljednjih nekoliko dana su u padu i do 20 feninga po litri.
Republika Srpska postala je oaza za pranje prljavog novca, jer niko u RS nema nadležnost da kontroli...
„Željeznice Republike Srpske“ prevezle su lani 3.717.993 tone robe, što je za 17 odsto manje u odnos...
Tačno je da smo ostvarili gubitke i pribjećemo kreditnom aranžmanu, istakao je Petrović
Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) te poreske uprave Federacije BiH i Republike Srpske ...
Prema evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske, na kraju 2024. g...
Dok zdravstvene ustanove grcaju u dugovima i dok se za garažu na UKC-u RS daje 42 miliona maraka, Re...
„Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)“ namjerava da izađe iz vlasništva „Evropskog dobrovoljnog ...